НБУ увеличил штрафы за нарушение правил валютного контроля

Нарушение порядка осуществления банками функций валютного контроля будет караться штрафом в 120 необлагаемых налогом минимумов граждан, то есть в 2040 грн. Ранее штраф за такого рода нарушения составлял 40 минимумов — 680 грн.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении Нацбанка №654. По нему, в случае нарушения сроков информирования о валютных операциях не более чем на 10 дней с финучреждений могут взыскать штрафов до 3 необлагаемых налогом минимумов граждан (51 грн.) за каждый день просрочки (ранее — 17 грн.).

Если банк просрочил предоставление информации более чем на 30 дней, то на него может быть наложен штраф в размере 3% от соответствующей валютной операции, но не менее чем на 60 минимумов (1020 грн.) и не более, чем на 120 минимумов (2040 грн.). До сих пор за такого рода проступок финучреждение могли оштрафовать на 1% операции, но не менее чем на 20 необлагаемых налогом минимумов граждан (340 грн.) и не более, чем на 40 минимумов (680 грн.).

Также по новому документу, за перекручивание либо сокрытие информации при осуществление функций валютного контроля, Нацбанк будет накладывать штрафы в размере 100 необлагаемых налогом минимумов граждан (1700 грн.). Ранее штраф за такое нарушение составлял 20 минимумов (340 грн.).

Постановление Нацбанка №654 зарегистрировано в Минюсте 24 ноября, и вступает в силу через 10 дней.