ЖК Madison Gardens от 16'750 грн/м2
ЖК Центральный 2 от 19'170 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа от 16'500 грн/м2
ЖК Millenium State от 18'493 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 17'046 грн/м2
ЖК Лавандовый от 18'025 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE от 52'790 грн/м2
ЖК Montreal House от 43'526 грн/м2
ЖК Vlasna от 18'000 грн/м2
ЖК Идея от 14'250 грн/м2
Центральный Premium от 18'900 грн/м2
ЖК RiverStone от 34'061 грн/м2

Минфин обяжет бухгалтеров и аудиторов сообщать о подозрительных операциях

10.02.2016 | 09:45 Раздел: Законодательство Источник: Meget - новостройки

Закон обязывает аудиторов и бухгалтеров сообщать в Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, определенные субъектами первичного мониторинга. По закону они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу”, – говорится в сообщении.

Во исполнение Закона Министерство финансов разработало Положение о проведении такого финансового мониторинга.

Следовательно, субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские или аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами.

Подозрительными можно считать операции, которые являются рисковыми, не соответствуют финансовому состоянию и отчетности, или же к которым были привлечены лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции.

Rss лента новостей Просмотров: 604