ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Montreal House от 56'129 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Лавандовый от 21'000 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 20'150 грн/м2

Минфин обяжет бухгалтеров и аудиторов сообщать о подозрительных операциях

10.02.2016 | 09:45 Раздел: Законодательство Источник: Meget - новостройки

Закон обязывает аудиторов и бухгалтеров сообщать в Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, определенные субъектами первичного мониторинга. По закону они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу”, – говорится в сообщении.

Во исполнение Закона Министерство финансов разработало Положение о проведении такого финансового мониторинга.

Следовательно, субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские или аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами.

Подозрительными можно считать операции, которые являются рисковыми, не соответствуют финансовому состоянию и отчетности, или же к которым были привлечены лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции.

Rss лента новостей Просмотров: 645