Райффайзенбанк подхватил уголовные проблемы Импэксбанка

Прошлогодняя покупка Райффайзенбанка на российской земле в виде Импэксбанка выходит боком австрийцам. На этот раз дело дошло до уголовного разбирательства, отношение к которому имеет Импэксбанк.

Райффайзенбанк приобрел Импэксбанк в 2007 году. А уже через несколько месяцев у первого начались проблемы. В конце декабря ФАС возбудила 2 дела в отношении Райффайзенбанка и 9 страховых компаний по признакам нарушения ст.11 закона "О защите конкуренции".

 Признаки нарушения обнаружились в заключенных соглашениях между "Импэксбанком" и страховыми организациями в 2006 году. По мнению ФАС, характер этих соглашений мог привести к ограничению конкуренции на страховом рынке, в том числе к установлению или поддержанию цен (тарифов).

Импэксбанк прекратил свою деятельность в связи с присоединением к Райффайзенбанку. И в результате, претензии были предъявлены австрийцам, как правопреемникам Импэксбанка.

На этом мытарства Райффайзенбанка по казенным кабинетам не закончились. На днях стало известно, что главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении пяти лиц, незаконно получивших кредиты на сумму в 1.5 млрд руб. Дело возбуждено по ст.159, ч. 4 Уголовного кодекса "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По данным милиции, в течение 2005-2007 гг. трое сотрудников ростовского филиала одного из московских банков, который впоследствии был куплен иностранным банком, сговорившись с двумя жителями Ростова, незаконно получали кредиты от имени десятков ростовских компаний. Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, название банка и фамилии подозреваемых не сообщаются в интересах следствия, отметил руководитель пресс-службы ГУВД Ростовской области Алексей Полянский.

Райффайзенбанк уже признался, что сотрудники "одного из московских банков" работали в приобретенном им Импэксбанке. Дальнейших комментариев не последовало. О том, что кредиты, которыми занялась милиция, выдавались Импэксбанком, известно также двум ростовским банкирам. Один из них утверждает, что среди задержанных - бывший руководитель ростовского филиала Импэксбанка Евгений Муругов.

По некоторой информации, нарушения в кредитовании были обнаружены в ходе аудиторской проверки, которая проводилась по настоянию новых владельцев Импэксбанка. Основанием для подозрений стала часть кредитов, выданных без обеспечения залоговым имуществом. Представители Райффайзенбанка вынуждены были обратиться в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG, одной из ведущих банковских групп в странах Центральной и Восточной Европы, в состав которой входят дочерние банки и лизинговые компании на 16-ти национальных рынках.

Российский банк среди дочерних банков группы "Райффайзен" в разных странах - самый большой и доходный. С целью создания универсального банка, как планировал менеджмент организации, и был приобретен в 2006 году Импэксбанк. Однако юридическое объединение двух структур затянулось на целый год.