Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ”Банка Велес” за осуществление им рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
В сообщении отмечается, что в сентябре НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл.
США по документам, имеющим признаки фиктивности, это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.