Нацбанк признал неплатежеспособными еще три украинских банка

Правление Национального банка 9 октября приняло решение об отнесении ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк» к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-службу регулятора.

«По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк» по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга», – объясняют в НБУ.

Сообщается, за последние годы Нацбанк неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в 2012-2014 гг. к ПАО «КБ «Аксиома» регулятор применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.

Вместе с тем по результатам проверок деятельности этих банков, проведенных НБУ в сентябре 2014 г., установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

«Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности», – добавляют в Нацбанке.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Банк «Аксиома» основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами являются ООО «Родонит-Финанс» (24,8778%), ООО «Алад-Днепр» (24,9753%), ООО «Карс-Комерц» (24,9696%). Татьяне Четверик принадлежит 96% акций ЧАО «Брокинвест-лаерт».

ЧАО «Брокинвест-лаерт» – 99,9862% уставного капитала ООО «Родонит-Финанс», Олегу Резникову – 99,9% уставного капитала ООО «Сфено». ООО «Сфено» принадлежит 99,7695% уставного капитала ООО «Карс-Комерц». Василию Гусеву – 100% уставного капитала ООО «Эмтек-сервис». ООО «Эмтек-сервис» принадлежит 99,7674% уставного капитала ООО «Алад-Днепр».

Нацбанк Украины зарегистрировал ИнтерКредитБанк в июне 2011 года. Его крупнейшими акционерами являются ООО «Сельскохозяйственная компания Файна» (30,376%), Валентина Доброгорская (19,637%), Вадим Тугай (9,95%) и Владимир Тугай (5,231%).

Нацбанк Украины зарегистрировал Мелиор Банк 24 февраля 2012 года. Единственным его акционером является ООО «Криан». Андрею Кузнецову принадлежит 75% уставного капитала ООО «Криан», Ольге Кононовой – 24%.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк «Аксиома"( 1,036 млрд грн ) занимал 100-е место, ИнтерКредитБанк (469,408 млн грн) 138-е, Мелиор Банк (422,865 млн грн) – 146-е место среди 173 украинских банков.