ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'681 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Madison Gardens скидки до 103 000 грн
ЖК Крона парк 2 от 18'574 грн/м2
КГ Новая березовка от 69'000 $
ЖК Vlasna от 18'500 грн/м2
ЖК Идея от 16'000 грн/м2

Украинцев ждет серьезная финансовая проверка

21.04.2020 | 16:05 Раздел: Кредиты и депозиты Источник: MEGET

Банки ужесточат контроль над финансовыми операциями клиентов. В СМИ появилась информация о том, что с 28 апреля часть операций украинцев в банках могут просто блокировать.

В соответствии с законом о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, любая операция, совершаемая клиентом, может быть проверена.

В обязательном порядке банки будут проверять операции с наличкой (перевод денежных средств и валюты, пополнение счета и т.д.). Также проверке подлежать операции ФОП и юрлиц, которые были зарегистрированы менее 3-х месяцев назад, клиентов с высоким уровнем риска и все операции свыше 400 000 гривен.

Уже известно, что банк может потребовать дополнительные документы у клиента в случае, если тот совершает операцию свыше 5 000 гривен, ведь иногда люди с зарплатой в 5 тысяч гривен вдруг получают большие деньги неизвестно откуда.

При возникновении подозрения банк имеет право заблокировать операцию до выяснения обстоятельств. Эксперты считают, что перед получением денег нужно сообщить в банк о том, что планируется финансовые поступления, чтобы потом не было вопросов.

В НБУ заявили, что ничего существенно для большинства украинцев не изменится. Проверять, например, операции и требовать документы от человека при оплате коммунальных платежей, штрафов, оплата картой или снятие денег со своего счета, уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн. банки не будут.

Законом предусмотрены следующие два основных требования:

  • осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных про плательщика и получателя.

Новый закон предусматривает ужесточение контроля за средствами для того, чтобы прекратить операции в тени и наполнить бюджет Украины.

Rss лента новостей Просмотров: 1433