Кабинет Регистрация
ЖК Крона парк 2 от 18'574 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Vlasna от 18'500 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Madison Gardens скидки до 103 000 грн
ЖК Идея от 16'000 грн/м2
КГ Новая березовка от 69'000 $
ЖК RiverStone от 43'681 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

Банки будут требовать документальное подтверждение источников происхождения средств

19.09.2017 | 09:30 Раздел: Кредиты и депозиты Источник: MEGET

С сентября банки Украины обязаны требовать документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Постановление НБУ №42, предусматривает проверку банками не только идентификационного кода и паспорта, но и документов о доходах.

Например, это могут быть документы о получении наследства, продажа имущества, справка о доходах или заработную плату и что-нибудь другое, что подтверждает легальность ваших денег.

Такой подход предусматривает соответствующую проверку не только на этапе установления деловых отношений, но и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.

Найти недвижимость:

Это все необходимо, чтобы не допустить операции, не соответствующие виду деятельности клиента или же они не соответствуют его размера легальных доходов.

Представьте классическую ситуацию, когда в банк обращается лицо, желающее купить дорогое авто или квартиру стоимостью в несколько сотен тысяч гривен, если не миллионов. Или просто передать, скажем, 200 тыс. грн. В то же время, единственный источник ее доходов - это официальная зарплата размером 8 тыс. Грн.

По новым правилам, если такой клиент не сможет предоставить дополнительные документы, подтверждающие происхождение его состояния, банк не имеет права допустить соответствующую операцию. Ведь непонятно происхождение этих средств.

Rss лента новостей Просмотров: 3937
В Киеве состоится 28-я специализированная ... Компания "Альянс Новобуд" объявляет о стар...
КГ Новая березовка от 69'000 $

от 69'000 $

ЖК Chalet Скидка 15%

Кришталеві джерела Рассрочка на 24 мес!

Квартиры в новой очереди от 19980грн/м2! 152 га парка Феофания

БЦ Нивки Сити Аренда от 450 грн/м2

ЖК Крона парк 2 от 18'574 грн/м2

ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

ЖК Чайка от 15'000 грн/м2

Квартиры от надежного застройщика! Есть рассрочка!

ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2

ЖК Vlasna от 18'500 грн/м2

Старт продаж 6 дома! Только 3 квартиры по акционной цене!

Современный квартал от 25'000 грн/м2

ЖК Столичный 17'000 грн/м2

ЖК Одесский бульвар от 17'000 грн/м2

Квартиры от надежного застройщика!

ЖК Атлант на Киевской от 17'000 грн/м2

Квартиры от надежного застройщика! 15 км до м.Лесная

ЖК Престиж Холл Акция!

Десять 3-комнатных квартир по сумасшедше низким ценам!

ЖК Madison Gardens от 18'298 грн/м2

от 18'298 грн/м2

КГ Парк Хаус Готовые коттеджи

с. Гора, 14 км от Киева

ЖК Müller Haus от 17'950 грн/м2

ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2

ЖК ILLINSKY HOUSE от 53'081 грн/м2

ЖК Montreal House от 49'834 грн/м2

ЖК White House от 16'800 грн/м2

ЖК RiverStone от 43'681 грн/м2

Вид из окна гарантирован! 7 дом готов. Рассрочка - первый взнос 15%

ЖК Идея от 16'000 грн/м2

    • 25.02.2021 | 14:25

    Банки обязаны раскрывать информацию о должниках

    Начиная с 16 февраля банки обязаны раскрывать информацию о должниках, и речь не только о номерах счетов, но и об остатках средств на них.
    23.02.2021 | 16:34

    Новые правила ипотеки: сколько придется копить на квартиру

    В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который защитит права инвесторов. Они получат больше информации о строящемся здании, а также получат гарантии на жилье.
    16.02.2021 | 14:58

    НБУ назвал самые частые жалобы украинцев на финкомпании

    По данным Нацбанка Украины, чаще всего в 2020 году потребители обращались относительно кредитов и работы кредиторов.
    КГ Новая березовка от 69'000 $

    от 69'000 $

    ЖК Chalet Скидка 15%

    Кришталеві джерела Рассрочка на 24 мес!

    Квартиры в новой очереди от 19980грн/м2! 152 га парка Феофания

    БЦ Нивки Сити Аренда от 450 грн/м2

    ЖК Крона парк 2 от 18'574 грн/м2

    ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

    ЖК Чайка от 15'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика! Есть рассрочка!

    ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2

    ЖК Vlasna от 18'500 грн/м2

    Старт продаж 6 дома! Только 3 квартиры по акционной цене!

    Современный квартал от 25'000 грн/м2

    ЖК Столичный 17'000 грн/м2

    ЖК Одесский бульвар от 17'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика!

    ЖК Атлант на Киевской от 17'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика! 15 км до м.Лесная

    ЖК Престиж Холл Акция!

    Десять 3-комнатных квартир по сумасшедше низким ценам!

    ЖК Madison Gardens от 18'298 грн/м2

    от 18'298 грн/м2

    КГ Парк Хаус Готовые коттеджи

    с. Гора, 14 км от Киева

    ЖК Müller Haus от 17'950 грн/м2

    ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2

    ЖК ILLINSKY HOUSE от 53'081 грн/м2

    ЖК Montreal House от 49'834 грн/м2

    ЖК White House от 16'800 грн/м2

    ЖК RiverStone от 43'681 грн/м2

    Вид из окна гарантирован! 7 дом готов. Рассрочка - первый взнос 15%

    ЖК Идея от 16'000 грн/м2

    11.02.2021 | 15:29

    Ипотечные кредиты будут выдавать под 5% годовых

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.
    09.02.2021 | 13:35

    В Украине действует льготный кредит под 3% для строительства жилья в селах

    Жители сельской местности могут получить долгосрочные льготные ссуды на строительство, достройку, покупку жилья и его инженерное обеспечение под 3% годовых.
    19.01.2021 | 12:37

    Доступная ипотека. Минфин создал специальную компанию

    Министерство финансов создало публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.
    02.12.2020 | 13:55

    НБУ расширил возможности банков для кредитования

    Национальный банк Украины пересмотрел требования к оценке финансового состояния должников при расчете размера кредитного риска.
    КГ Новая березовка от 69'000 $

    от 69'000 $

    ЖК Chalet Скидка 15%

    Кришталеві джерела Рассрочка на 24 мес!

    Квартиры в новой очереди от 19980грн/м2! 152 га парка Феофания

    БЦ Нивки Сити Аренда от 450 грн/м2

    ЖК Крона парк 2 от 18'574 грн/м2

    ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

    ЖК Чайка от 15'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика! Есть рассрочка!

    ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2

    ЖК Vlasna от 18'500 грн/м2

    Старт продаж 6 дома! Только 3 квартиры по акционной цене!

    Современный квартал от 25'000 грн/м2

    ЖК Столичный 17'000 грн/м2

    ЖК Одесский бульвар от 17'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика!

    ЖК Атлант на Киевской от 17'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика! 15 км до м.Лесная

    ЖК Престиж Холл Акция!

    Десять 3-комнатных квартир по сумасшедше низким ценам!

    ЖК Madison Gardens от 18'298 грн/м2

    от 18'298 грн/м2

    КГ Парк Хаус Готовые коттеджи

    с. Гора, 14 км от Киева

    ЖК Müller Haus от 17'950 грн/м2

    ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2

    ЖК ILLINSKY HOUSE от 53'081 грн/м2

    ЖК Montreal House от 49'834 грн/м2

    ЖК White House от 16'800 грн/м2

    ЖК RiverStone от 43'681 грн/м2

    Вид из окна гарантирован! 7 дом готов. Рассрочка - первый взнос 15%

    ЖК Идея от 16'000 грн/м2

    18.11.2020 | 12:55

    Для запуска "доступной ипотеки" создадут специальную компанию

    Кабинет министров поручил Министерству финансов создать Украинскую финансовую жилую компании для внедрения механизма обеспечения граждан доступным жильем.
    28.10.2020 | 13:05

    НБУ собирается изменить принцип выдачи ипотечных кредитов

    В Украине должны измениться принципы выдачи ипотечных кредитов. Банки будут вести учет доходов украинцев при заключении кредитных договоров.
    05.10.2020 | 15:38

    НБУ закрыл четыре кредитных союза

    Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление финансовых услуг у четырех кредитных союзов.
    21.09.2020 | 12:45

    Кабмин готовит новую программу выдачи кредитов на жилье

    Украинское правительство готово в 2021 году предусмотреть в государственном бюджете средства для предоставления ипотек для 30 тысяч семей.
    КГ Новая березовка от 69'000 $

    от 69'000 $

    ЖК Chalet Скидка 15%

    Кришталеві джерела Рассрочка на 24 мес!

    Квартиры в новой очереди от 19980грн/м2! 152 га парка Феофания

    БЦ Нивки Сити Аренда от 450 грн/м2

    ЖК Крона парк 2 от 18'574 грн/м2

    ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

    ЖК Чайка от 15'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика! Есть рассрочка!

    ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2

    ЖК Vlasna от 18'500 грн/м2

    Старт продаж 6 дома! Только 3 квартиры по акционной цене!

    Современный квартал от 25'000 грн/м2

    ЖК Столичный 17'000 грн/м2

    ЖК Одесский бульвар от 17'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика!

    ЖК Атлант на Киевской от 17'000 грн/м2

    Квартиры от надежного застройщика! 15 км до м.Лесная

    ЖК Престиж Холл Акция!

    Десять 3-комнатных квартир по сумасшедше низким ценам!

    ЖК Madison Gardens от 18'298 грн/м2

    от 18'298 грн/м2

    КГ Парк Хаус Готовые коттеджи

    с. Гора, 14 км от Киева

    ЖК Müller Haus от 17'950 грн/м2

    ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2

    ЖК ILLINSKY HOUSE от 53'081 грн/м2

    ЖК Montreal House от 49'834 грн/м2

    ЖК White House от 16'800 грн/м2

    ЖК RiverStone от 43'681 грн/м2

    Вид из окна гарантирован! 7 дом готов. Рассрочка - первый взнос 15%

    ЖК Идея от 16'000 грн/м2

    18.09.2020 | 13:40

    Мораторий на взыскание по валютной ипотеке продлили

    Верховная Рада приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.