ЖК Сонцтаун от 12'500 грн/м2
ЖК Solo House от 16'460 грн/м2
ЖК Park Avenue VIP Лучший ЖК 2016!
ЖК FreeDOM от 18'300 грн/м2
ЖК Чарівне місто от 14'500 грн/м2
ЖК Покрова от 23'750 грн/м2

Закон Украины о финансовом мониторинге - устарел


Закон Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

утратил силу 06.02.2015 года

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, позволяющей правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Содержание Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

Скачать закон о финансовом мониторинге на русском (83kb) Закон Украины о финансовом мониторинге   Скачать закон о финансовом мониторинге на украинском (80kb) Закон Украины о финансовом мониторинге