Уголовный кодекс Украины - Общая часть

Раздел 14-1 - Уголовного Кодекса Украины

Меры уголовно-правового характера для юридических лиц

Статья 96-3. Основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера

1. Основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера являются:

• 1) совершение его уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных в статьях 209 и 306, частях первой и второй статьи 368-3, частях первой и второй статьи 368-4, статьях 369 и 369- 2 настоящего Кодекса;
• 2) необеспечение выполнения возложенных на ее уполномоченное лицо законом или учредительными документами юридического лица обязанностей по принятию мер по предотвращению коррупции, что привело к совершению любого из уголовных правонарушений, предусмотренных в статьях 209 и 306, частях первой и второй статьи 368- 3, частях первой и второй статьи 368-4, статьях 369 и 369-2 настоящего Кодекса;
• 3) совершение ее уполномоченным лицом от имени юридического лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных в статьях 258-258-5 настоящего Кодекса;
• 4) совершение ее уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 110, 113, 146, 147, частями второй - четвертой статьи 159-1, статьями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 настоящего Кодекса;
• 5) совершение ее уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 настоящего Кодекса;
• 6) совершение ее уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица по малолетнего или несовершеннолетнего лица любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 301-1-303 настоящего Кодекса.

Примечание 1. Под уполномоченными лицами юридического лица следует понимать должностных лиц юридического лица, а также других лиц, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица или договора вправе действовать от имени юридического лица.

2. Уголовные преступления, предусмотренные статьями 109, 110, 113, 146, 147, 152-156-1, частями второй - четвертой статьи 159-1, статьями 160, 209, 255, 260, 262, 301-1-303, 306 343, 345, 347, 348, 349, частями первой и второй статьи 368-3, частями первой и второй статьи 368-4, статьями 369, 369-2, 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 настоящего Кодекса, признаются совершенными в интересах юридического лица, если они привели к получению ею неправомерной выгоды или создали условия для получения такой выгоды, или были направлены на уклонение от предусмотренной законом ответственности.

Статья 96-4. Юридические лица, к которым применяются меры уголовно-правового характера

1. Меры уголовно-правового характера, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 96-3 настоящего Кодекса, могут быть применены судом к предприятию, учреждению или организации, кроме государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, организаций, созданных ими в установленном порядке, которые полностью содержатся за счет соответственно государственного или местного бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального страхования, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также международных организаций.

2. Меры уголовно-правового характера, в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части первой статьи 96-3 настоящего Кодекса, могут быть применены судом к субъектам частного и публичного права резидентов и нерезидентов Украины, включая предприятия, учреждения или организации, государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, организации, созданные ими в установленном порядке, фонды, а также международные организации, другие юридические лица, созданные в соответствии с требованиями национального или международного права. Если государство или субъект государственной собственности владеет долей более 25 процентов в юридическом лице или юридическое лицо находится под эффективным контролем государства или субъекта государственной собственности, то данное юридическое лицо несет гражданскую ответственность в полном объеме за неправомерно полученную выгоду и вред, причиненный уголовным правонарушением, совершенное государством, субъектами государственной собственности или государственного управления.

3. В случае реорганизации юридических лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, меры уголовно-правового характера могут быть применены к их правопреемникам, к которым перешли имущество, права и обязанности, связанные с совершением уголовных преступлений, указанных пунктами 1-6 части первой статьи 96-3 настоящего Кодекса.

Статья 96-5. Основания для освобождения юридического лица от применения мер уголовно-правового характера

1. Юридическое лицо освобождается от применения к нему мер уголовно-правового характера, если со дня совершения ее уполномоченным лицом любого уголовного преступления, указанного в статье 96-3 настоящего Кодекса, и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки:

• 1) три года - при совершении уголовного проступка;
• 2) пять лет - при совершении нетяжкие преступления;
• 3) десять лет - при совершении тяжкого преступления;
• 4) пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.

2. Течение давности применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера останавливается, если ее уполномоченное лицо, совершившее любое уголовное преступление, указанное в статье 96-3 настоящего Кодекса, скрывается от органов досудебного следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и ее местонахождение неизвестно. В таких случаях течение давности возобновляется со дня установления местонахождения этой уполномоченного лица.

3. Течение давности применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера прерывается, если до истечения предусмотренных в частях первой и второй настоящей статьи сроков ее уполномоченное лицо повторно совершившим какое-либо уголовное преступление, указанное в статье 96-3 настоящего Кодекса.

4. Исчисление давности в этом случае начинается со дня совершения уполномоченным лицом юридического лица любого уголовного преступления, указанного в статье 96-3 настоящего Кодекса. При этом сроки давности исчисляются отдельно за каждое уголовное преступление.

Статья 96-6. Виды мер уголовно-правового характера, которые применяются к юридическим лицам

1. К юридическим лицам судом могут быть применены следующие меры уголовно-правового характера:

1. штраф;
2. конфискация имущества;
3. ликвидация.

2. К юридическим лицам штраф и ликвидация могут применяться только как основные меры уголовно-правового характера, а конфискация имущества - только в качестве дополнительного. При применении мер уголовно-правового характера юридическое лицо обязано возместить нанесенный ущерб и вред в полном объеме, а также размер полученной неправомерной выгоды, которая получена или могла быть получена юридическим лицом.

Статья 96-7. Штраф

1. Штраф - это денежная сумма, уплачиваемая юридическим лицом на основании судебного решения.

Суд применяет штраф исходя из двукратного размера незаконно полученной неправомерной выгоды.

2. В случае если неправомерную выгоду не было получено, или ее размер невозможно вычислить, суд в зависимости от степени тяжести уголовного преступления, совершенного уполномоченным лицом юридического лица, применяет штраф в следующих размерах:

• за уголовный проступок - от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
• за нетяжкие преступления - от десяти до двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
• за тяжкое преступление - от двадцати до семидесяти пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;
• за особо тяжкое преступление - от семидесяти пяти до ста тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. С учетом имущественного положения юридического лица суд может применить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет.

Статья 96-8. Конфискация имущества

1. Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства имущества юридического лица и применяется судом в случае ликвидации юридического лица согласно настоящего Кодекса.

Статья 96-9. Ликвидация

1. Ликвидация юридического лица применяется судом в случае совершения его уполномоченным лицом любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 110, 113, 146, 147, 152-156-1, 160, 209, 255, 258-258-5, 301-1-303, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 настоящего Кодекса.

Статья 96-10. Общие правила применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера

1. При применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера судом учитываются степень тяжести совершенного ее уполномоченным лицом уголовного преступления, степень осуществления уголовно противоправного умысла, размер причиненного вреда, характер и размер неправомерной выгоды, полученной или могла быть получена юридическим лицом, принятые юридическим лицом меры по предотвращению уголовного преступления.

Статья 96-11. Применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера по совокупности преступлений

1. По совокупности уголовных преступлений в рамках одного производства суд, применив к юридическому лицу меры уголовно-правового характера за каждое уголовное правонарушение в отдельности, определяет окончательный основное мероприятие путем поглощения менее строгого мероприятия более суровым.

2. При применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера за преступление при наличии неисполненного мероприятия по предыдущему приговору (приговорами) суда каждый из них выполняется самостоятельно, кроме случаев применения судом ликвидации юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом.