ЖК Трояндовый от 26000 грн/м2
Бесплатно после регистрации
КГ Парк Хаус Готові котеджі
застройщик г.Бровары

Закон Украины о финансовом мониторинге - устарел

Закон Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

утратил силу 06.02.2015 года

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, позволяющей правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Содержание Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

Скачать закон о финансовом мониторинге на русском (83kb) Закон Украины о финансовом мониторинге   Скачать закон о финансовом мониторинге на украинском (80kb) Закон Украины о финансовом мониторинге