Раздел 19 - Таможенного кодекса Украины

Производство по делам о нарушении таможенных правил

Глава 58 - Порядок производства по делам о нарушении таможенных правил

Статья 356. Понятие производства по делу о нарушении таможенных правил

Производство по делу о нарушении таможенных правил включает в себя выполнение процессуальных действий, указанных в статье 378 этого Кодекса, рассмотрение дела и вынесение постановления

Статья 357. Правовое обеспечение производства по делам о нарушении таможенных правил

Производство по делам о нарушении таможенных правил осуществляется в соответствии с этим Кодексом, а в части, которая не регулируется им, - в соответствии с законодательством Украины об административных правонарушениях

Статья 358. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил

Дело о нарушении таможенных правил считается начатым с момента составления протокола о нарушении таможенных правил

Статья 359. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы о нарушении таможенных правил

Протокол о нарушении таможенных правил имеют право составлять:

должностные лица, которые в соответствии со штатным расписанием таможенного органа уполномочены осуществлять таможенный контроль, таможенное оформление и пропуск через таможенную границу Украины товаров и транспортных средств и непосредственно выявили нарушение таможенных правил;
должностные лица подразделения по организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела, подразделений по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил региональных таможен и таможен, которые согласно должностным обязанностям имеют такое право;
Другие должностные лица, уполномоченные руководителем специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела или руководителем региональной таможни

Статья 360. Предлоги и основания для возбуждения дела о нарушении таможенных правил

Предлогами и основаниями для возбуждения дела о нарушении таможенных правил являются:

непосредственное обнаружение должностными лицами таможенного органа нарушения таможенных правил;
сообщение о совершении лицом нарушения таможенных правил, полученные от других органов (в том числе таможенных);
сообщение о совершении нарушения таможенных правил, полученные от таможенных и правоохранительных органов иностранных государств, а также от международных организаций

Статья 361. Язык, на котором осуществляется производство по делу о нарушении таможенных правил

Производство по делу о нарушении таможенных правил осуществляется на украинском языке или языке большинства населения данной местности.

Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении таможенных правил и не владеющие языком, на котором осуществляется производство, имеют право делать заявления, давать объяснения, подавать ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика

Статья 362. Должностные лица таможенных органов, осуществляющие производство по делу о нарушении таможенных правил

Производство по делу о нарушении таможенных правил осуществляют должностные лица подразделения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенного органа, в зоне деятельности которого было совершено или выявлено такое нарушение.

Должностные лица подразделения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил региональной таможни могут осуществлять производство по любому делу о нарушении таможенных правил, возбужденному подчиненными региональной таможне таможенными органами.

Должностные лица подразделения по организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела могут осуществлять производство по любому делу о нарушении таможенных правил, возбужденному любым таможенным органом Украины

Статья 363. Протокол о нарушении таможенных правил

О каждом случае выявления нарушения таможенных правил уполномоченное должностное лицо таможенного органа, выявившее такое нарушение, составляет протокол. Протокол о нарушении таможенных правил должен содержать такие данные:

дату и место его составления;
должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, составившего протокол;
необходимые для рассмотрения дела сведения о лице, которое привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил, если оно установлено;
место, время совершения и суть нарушения таможенных правил;
ссылку на статью этого Кодекса, предусматривающую ответственность за такое нарушение;
фамилии и адреса свидетелей, если они есть;
сведения относительно товаров, транспортных средств, документов, изъятых в соответствии со статьей 377 этого Кодекса;
другие необходимые для решения дела сведения.

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим. Если при составлении протокола присутствовало лицо, которое привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил, протокол подписывается и этим лицом, а при наличии свидетелей - и свидетелями.

Если лицо, которая привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил, отказывается подписать протокол, в протокол вносится соответствующая запись. Лицо, которое привлекается к тветственности за нарушение таможенных правил, имеет право дать объяснения и высказать замечания относительно содержания протокола, а также письменно изложить мотивы своего отказа от подписания протокола.

Собственноручно изложенные этим лицом объяснения прилагаются к протоколу, о чем в протокол вносится соответствующая запись с указанием количества листов, на которых поданы такие объяснения.

В случае составления протокола лицу, которое привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил, разъясняются его права, предусмотренные статьей 366 Таможенного кодекса Украины, о чем в протокол вносится отметка, которая подписывается этим лицом.

В случае необходимости в протоколе указываются также место и время рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых вручается под расписку лицу, которое привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил.

В случае отказа лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, получить экземпляр протокола в протокол вносится соответствующая запись, которая подписывается лицом, составившим протокол, и свидетелями, если они есть, после чего указанный экземпляр посылается этому лицу по сообщенному им или имеющемуся в таможенном органе адресу (место жительства или фактического нахождения). Протокол считается врученным, даже если лицо, совершившее нарушение таможенных правил и привлекаемое к ответственности, не находилось по сообщенному им адресу или место жительства или фактического нахождения было названо им неправильно.

Протокол, а также изъятые товары, транспортные средства и документы, указанные в протоколе, передаются таможенному органу, в зоне которого обнаружено нарушение таможенных правил

Статья 364. Производство по делу о нарушении таможенных правил по материалам, полученным от других правоохранительных органов

В случае закрытия уголовного производства о контрабанде относительно конкретной лица при наличии в его действиях состава нарушения таможенных правил материалы о таком нарушении передаются в таможенный орган или в суд для привлечения этого лица к административной ответственности.

Постановление по такому делу выносится в сроки, предусмотренные частью второй статьи 328 Таможенного кодекса Украины.

Статья 365. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных правил

Участие в производстве по делам о нарушении таможенных правил принимают:

лица, которые привлекаются к ответственности за нарушение таможенных правил;
представители лиц, которые привлекаются к ответственности за нарушение таможенных правил (законные представители, представители, действующие на основании доверенности, поручения);
защитники;
свидетели;
эксперты;
переводчики;
понятые

Статья 366. Права лиц, которые привлекаются к ответственности за нарушение таможенных правил

Лица, которые привлекаются к ответственности за нарушение таможенных правил, во время рассмотрения дела о нарушении таможенных правил в таможенном органе или суде имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, получать копии решений, постановлений и других документов, имеющихся в деле, присутствовать во время рассмотрения дела в таможенном органе и участвовать в судебных заседаниях, давать доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства и отводы, давать устные и письменные объяснения, подавать свои доводы, рассуждения и возражения, обжаловать постановления таможенного органа, суда (судьи), а также пользоваться другими правами, предоставленными им законом.

Указанные в этой статье лица обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами.

Статья 367. Представители лиц, которые привлекаются к ответственности за нарушение таможенных правил

Представителями лиц, которые привлекаются к ответственности за нарушение таможенных правил, могут быть:

законные представители: родители, усыновители, опекуны или попечители на основании документов, удостоверяющих их полномочия, - по делам лиц, являющихся несовершеннолетними или лицами, которые из-за своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свои права по делам о нарушении таможенных правил. Законные представители могут поручить участие по делу другому лицу, избранному ими как представитель;
другие лица - на основании нотариально удостоверенной доверенности. Граждане могут также удостоверить доверенность на участие по делу на предприятии, где они работают, или в управлении домами, где они проживают; военнослужащие - в соответствующей воинской части; лица, проживающие в населенных пунктах, где нет нотариальных контор, - в исполнительном комитете сельского, поселкового, городского совета; лица, находящиеся на лечении, - в соответствующем лечебном заведении.

Личное участие по делу гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя

Законные представители пользуются во время участия по делу всеми правами, указанными в статье 366 Таможенного кодекса Украины. Полномочия других представителей на участие по делу дают им право на совершение от имени лиц, которых они представляют, всех действий, указанных в статье 366 этого Кодекса, кроме передачи полномочий другому лицу (перепоручение), обжалования постановления таможенного органа или суда (судьи), получения товаров или денежных сумм в случае их возврата. Полномочия представителя на совершение каждого с указанных действий должны быть специально обусловлены в выданной ему доверенности.

Не могут быть представителями лиц, которые привлекаются к ответственности:

лица, не достигшие совершеннолетия;
лица, над которыми установлена опека, попечение;
адвокаты, принявшие доверенность о предоставлении юридической помощи с нарушением правил, установленных законодательством Украины об адвокатуре, а также лица, исключенные из коллегии адвокатов.

Должностные лица таможенной службы Украины, а также судьи, следователи и прокуроры не могут быть представителями лиц, которые привлекаются к ответственности, кроме случаев, когда они действуют как родители, усыновители, опекуны, попечители этих лиц

Статья 368. Защитник

В рассмотрении дела о нарушении таможенных правил может участвовать защитник, которого самостоятельно определяет лицо, привлекаемое к ответственности, из числа лиц, являющихся специалистами в области права и по закону имеющих право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица.

Защитник имеет право:

знакомиться с материалами дела;
заявлять ходатайство;
подавать жалобы;
осуществлять другие права, предусмотренные законом.

Статья 369. Эксперт

Экспертом может быть лицо, имеющее необходимые знания для предоставления соответствующего заключения.

Эксперт назначается должностным лицом органа, в производстве которого находится дело о нарушении таможенных правил, в случае необходимости в специальных знаниях.

Эксперт обязан предоставить объективные заключения по поставленным перед ним вопросам.

Эксперт имеет право:

знакомиться с материалами дела, касающимися предмета экспертизы;
заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для предоставления заключений

Статья 370. Переводчик

Переводчиком может быть лицо, владеющее языком, знание которой необходимо для осуществления перевода во время производства по делу о нарушении таможенных правил.

Переводчик обязан точно и в полном объеме осуществлять порученный ему перевод, в необходимых случаях участвовать в проведении процессуальных действий по делу о нарушении таможенных правил.

Как переводчик может выступать должностное лицо таможенного органа

Статья 371. Свидетель по делу о нарушении таможенных правил

Свидетелем может быть любое лицо, если есть основания считать, что ему известны обстоятельства, подлежащие установлению по делу о нарушении таможенных правил.

По вызову органа, в производстве которого находится дело о нарушении таможенных правил, свидетель обязан явиться в назначенное время в этот орган и дать детальные и правдивые объяснения, сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы

Статья 372. Понятые по делу о нарушении таможенных правил

Понятыми являются лица, которые привлекаются к участию в проведении процессуальных действий по делу о нарушении таможенных правил.

Как понятые приглашаются лица, не заинтересованные в деле. Понятым не может быть родственник лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, его представителя, а также работники таможенных органов.

Понятые, присутствующие при проведении процессуальных действий, удостоверяют своими подписями соответствие записей в протоколе выполненным действиям

Статья 373. Обстоятельства, исключающие возможность осуществления должностным лицом таможенного органа производства по делу о нарушении таможенных правил

Должностное лицо таможенного органа не может осуществлять производство по делу, если оно является родственником лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, его представителя, других лиц, участвующих в производстве по делу, а также когда существуют другие обстоятельства, дающие основания считать, что это должностное лицо может быть лично заинтересовано в разрешении дела.

Вопрос о передаче такого дела другому должностному лицу органа решается руководителем подразделения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил этого органа или его заместителем.

Если руководитель подразделения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенного органа, в котором осуществляется производство по делу о нарушении таможенных правил, является родственником лица, привлекаемого к ответственности, его представителя, других лиц, участвующих в производстве по делу, а также когда существуют другие обстоятельства, дающие основания считать, что руководитель указанного подразделения может быть лично заинтересован в рассмотрении дела, дело подлежит передаче в другой таможенный орган.