Урегулирование вопросов, связанных с экономическими преступлениями за границей и в Украине

Создание и управление предприятием – сложный процесс, который требует осторожности, внимательности и тщательного финансового планирования. Но есть риски, и предупредить их все невозможно, в частности, на разных этапах деятельности многим бизнесменам и руководителям приходится сталкиваться с экономическими преступлениями. Их появление может быть обусловлено:

• сложившейся ситуацией на рынке;
• действиями недобросовестных конкурентов;
• специальными или случайными ошибками сотрудников;
• спецификой законодательства той страны, где осуществляется коммерческая деятельность – сейчас многие украинцы переехали за рубеж и открыли там фирмы, но предварительно не заручились поддержкой юристов, поэтому столкнулись с обвинениями от контролирующих органов;
• конфликтами с представителями налоговой и других служб;
• злым умыслом со стороны инвесторов;
• неправильным подходом к организации предпринимательской деятельности. 

Очень важно максимально быстро разобраться в сути и первопричинах проблемы, чтобы найти оптимальный выход в сложившихся обстоятельствах. Самостоятельно сделать это нереально – нужен адвокат по экономическим преступлениям, который не первый год работает в данной правовой сфере и знает порядок действий при досудебном и судебном урегулировании различных вопросов. Связаться с юристом следует, как только обнаруживаете явные признаки мошеннических действий или получаете уведомление от компетентных органов. Шансы на избавление от уголовного преследования и административных наказаний в таком случае будут максимальными. Промедление может стать причиной ухудшения репутации компании, значительных финансовых потерь и даже тюремного заключения. 

Распространенные проблемы украинских предпринимателей 

Выделяют несколько категорий дел, касающихся экономических преступлений:

• AML/CFT;
• Forensic; 
• White Collar Crime.

Каждая из них имеет свои особенности, которые непрофессионалу не понять. Зато их знают юристы, которым предприниматели доверяют урегулирование проблем. Поводом для обращения к адвокатам может стать:

• обвинение в неуплате или несвоевременной уплате налогов;
• подозрение в мошеннических действиях контрагентов;
• признаки промышленного шпионажа;
• незаконные действия конкурентов, направленные на снижение доходов предприятия;
• выявление подделанных документов, фактов превышения сотрудниками своих должностных полномочий, сокрытия доходов и получения взяток;
• обвинения в попытках легализации незаконно полученных доходов;
• арест имущества предприятия;
• вручение повести на допрос или дачу пояснений;
• попытки совершения рейдерского захвата бизнеса;
• открытие уголовного производства на руководство фирмы.