ЖК Continent от 9'000 грн/м2
ЖК FreeDOM от 18'300 грн/м2
ЖК Пятый квартал от 12'500 грн/м2
ЖК Вудстория от 13'230 грн/м2
ЖК Сонцтаун от 12'500 грн/м2
ЖК Solo House от 16'460 грн/м2

Последние новости: Недвижимость

Банкам назначен новый срок уплаты штрафов

11.12.2009 | 14:30

Постановление называется "О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований Закона Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", зарегистрированное Минюстом 1 декабря 2009 г.

НБУ установил для банков 5-ти дневный срок уплаты штрафа. Об этом говорится в постановлении правления НБУ.

Если банк в течение пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии Национального банка (комиссии Национального банка при территориальном управлении) о наложении штрафа не оплатит штраф, то Национальный банк (соответствующее территориальное управление Национального банка) обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с банка-нарушителя соответствующей суммы штрафа.

Напомним, на днях Нацбанк принял постановление №654, согласно которому за сокрытие либо искажение информации о валютных операциях своих клиентов (проведенных с нарушением законов) с финансистов станут взыскивать уже не 20, а 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Всего же за 7 месяцев текущего года НБУ насчитал банкам за нарушения в валютной сфере штрафов на сумму 935 тыс. гривен, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью проверок были обнаружены нарушения требований к пунктам обменам валют.

Также проверки выявили случаи проведения банками по поручению клиентов крупномасштабных финансовых операций, которые могут быть связанными с оттоком капитала за пределы Украины или легализацией доходов, полученных преступным путем.