ЖК RiverStone от 30'000 грн/м2
ЖК Park Avenue VIP Кладовая в подарок
Bristol Smart House от 19'475 грн/м2
ЖК Сонцтаун от 13'100 грн/м2
ЖК RYBALSKY рассрочка до сдачи
ЖК Lake House от 22'000 грн/м2

Последние новости: Недвижимость

Минфин обяжет бухгалтеров и аудиторов сообщать о подозрительных операциях

10.02.2016 | 09:45

Закон обязывает аудиторов и бухгалтеров сообщать в Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, определенные субъектами первичного мониторинга. По закону они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу”, – говорится в сообщении.

Во исполнение Закона Министерство финансов разработало Положение о проведении такого финансового мониторинга.

Следовательно, субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские или аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами.

Подозрительными можно считать операции, которые являются рисковыми, не соответствуют финансовому состоянию и отчетности, или же к которым были привлечены лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции.