КГ Чарівні Стежки 4 км от Киева
ЖК Park Avenue VIP от 58'190 грн/м2
ЖК Solo House от 16'460 грн/м2
ЖК RiverStone от 33'000 грн/м2
ЖК Чарівне місто от 14'500 грн/м2
ЖК FreeDOM от 18'300 грн/м2

Последние новости: Недвижимость

Минфин обяжет бухгалтеров и аудиторов сообщать о подозрительных операциях

10.02.2016 | 09:45

Закон обязывает аудиторов и бухгалтеров сообщать в Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, определенные субъектами первичного мониторинга. По закону они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу”, – говорится в сообщении.

Во исполнение Закона Министерство финансов разработало Положение о проведении такого финансового мониторинга.

Следовательно, субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские или аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами.

Подозрительными можно считать операции, которые являются рисковыми, не соответствуют финансовому состоянию и отчетности, или же к которым были привлечены лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции.