ЖК Continent от 9'900 грн/м2
ЖК Идея от 9'650 грн/м2
ЖК FreeDOM от 18'000 грн/м2
ЖК Nyvky Plaza от 18'000 грн/м2
ЖК Henesi House от 17'200 грн/м2
ЖК Spas Sky Скидка 5%!

Преступления в сфере хозяйственной деятельности


Уголовный кодекс Украины - Особенная часть

Раздел 7 - Уголовного Кодекса Украины Преступления в сфере хозяйственной деятельности

Статья 199. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов

1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи -

  • наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц либо в крупном размере, -

  • наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества

Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления

1. Подделка документов на перевод, платежных карточек или иных средств доступа к банковским счетам, электронных денег, а также приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карточек или их использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использования электронных денег.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

  • наказываются штрафом от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками либо их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также используемых при проведении межбанковского перевода и платежного извещения, иные).

Статья 201. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации, -

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет

2. То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, -

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 202. Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью (Статья 202 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 203. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности (Статья 203 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 203-1. Незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства

1. Незаконное производство, экспорт, импорт, хранение, реализация и перемещение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства, если эти действия совершены в значительных размерах, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или совершенные в крупных размерах, -

  • наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или  сырья для их производства

Примечание. Под значительным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, что в двадцать и более раз превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан; под крупным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, в сто раз и более превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан.

Статья 203-2. Занятие игорным бизнесом

1. Занятие игорным бизнесом -

  • наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

2. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, -

  • наказываются штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Статья 204. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров

1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, -

  • наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовление.

2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, или совершенное лицом, ранее осужденным по этой статье, -

  • наказывается штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовление.

3. Незаконное изготовление товаров, указанных в части первой или второй настоящей статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а равно незаконный сбыт таких товаров, что повлекло отравление людей или другие тяжкие последствия, -

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с изъятием и уничтожением изготовленных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.

Статья 205. Фиктивное предпринимательство

1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет, -

  • наказывается штрафом от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, если они совершены повторно или причинили крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Примечание. Материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается крупным, если он в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 205-1. Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей

1. Внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, -

  • наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, -

  • наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 206. Противодействие законной хозяйственной деятельности

1. Противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, выполнение (невыполнение) которой может причинить материальный ущерб или ограничить законные права или интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, соединенная с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждение или уничтожение их имущества или захвата целостного имущественного комплекса, его части, зданий, сооружений, земельного участка, объектов строительства, других объектов и незаконное прекращение или ограничение деятельности на этих объектах и ограничения доступа к ним при отсутствии признаков вымогательства, -

  • наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением либо уничтожением имущества, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой, или должностным лицом с использованием служебного положения, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или причинившее крупный ущерб либо причинившее иные тяжкие последствия, -

  • наказываются штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание. Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 206-2. Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации

1. Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации в том числе долями, акциями, паями их учредителей, участников, акционеров, членов, путем совершения сделок с использованием поддельных или похищенных документов, печатей, штампов предприятия, учреждения, организации, -

  • наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья, либо с повреждением или уничтожением имущества, -

  • наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

3. Те же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или если они причинили крупный ущерб или повлекли иные тяжкие последствия, -

  • наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание. Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 207. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте (Статья 207 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов (Статья 208 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

1. Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовало легализации (отмыванию) доходов,

  • наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в большом размере,

  • наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере,

  • наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, предшествовало легализации (отмыванию) доходов, согласно этой статьи является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (за исключением деяний, п едусмотренных статьями 212 и 212-1 Уголовного кодекса Украины), или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации (Отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по Уголовному кодексу Украины и результате совершения которого незаконно полученные доходы.

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или иное имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или иное имущество на сумму, превышающую восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1. Умышленное непредоставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации о финансовых операциях, в соответствии с законом подлежат финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, если такие деяния причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, -

  • наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Разглашение в любом виде информации, соответствии с законом предоставляется специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом с вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если такие действия причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, -

  • наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 210. Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины

1. Использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению или в объемах, превышающих утвержденные пределы расходов, а равно несоблюдение требований о пропорциональном сокращении расходов бюджета либо пропорциональном финансировании расходов бюджетов всех уровней, как это установлено действующим бюджетным законодательством, если предметом этих деяний были бюджетные средства в крупных размерах, -

  • наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, -

  • наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. К бюджетным средствам относятся средства, включаемые в бюджеты всех уровней независимо от источника их формирования.

2. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

3. Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 211. Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку

1. Издание должностным лицом нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, если предметом таких действии были бюджетные средства в крупных размерах, -

  • наказывается штрафом от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, -

  • наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей

1. Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица либо любым другим лицом, обязанным их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в значительных размерах, -

  • наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в крупных размерах, -

  • наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, -

  • наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет с конфискацией имущества.

4. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй, или деяния, предусмотренные частью третьей (если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).

5. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, не считаются умышленным уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если налогоплательщик достиг налогового компромисса в соответствии с подразделом 9-2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины

Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в тысячу и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных платежей, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 212-1. Уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательном государственном пенсионном страхование

1. Умышленное уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любым другим лицом, которое обязано их платить, если эти деяния повлекли фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в значительных размерах, -

  • наказывается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в крупных размерах, -

  • наказываются штрафом от тысячи пятисот до трех тысяч  необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхования, или если они привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в особо крупных размерах, -

  • наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также возместило ущерб, причиненный Пенсионному фонду Украины их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).

Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхования, которые в тысячу и более раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, под большим размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 213. Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом

1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или предоставление помещении и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома -

  • наказываются штрафом от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от ста до двухсот часов.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, -

  • наказываются штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статья 214. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней (Статья 214 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 215. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов (Статья 215 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 216. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных либо поддельных контрольных марок

1. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных либо поддельных контрольных марок для маркирования упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм либо голографических защитных элементов - наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками или голографическими защитными элементами.

Статья 217. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма (Статья 217 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 218. Фиктивное банкротство (Статья 218 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 218-1. Доведение банка до неплатежеспособности

1. Доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение связанной с банком лицом каких-либо действий, которые привели к отнесении банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору, -

  • наказывается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. В этой статье материальный ущерб считается крупным, если он в десять тысяч и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Термин "связана с банком лицо" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Статья 219. Доведение до банкротства

Доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение собственником или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, повлекших устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило крупный материальный ущерб государству либо кредитору, -

  • наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. В статьях 219, 222 настоящего Кодекса материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 220. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности (Статья 220 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 220-1. Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности

1. Внесение руководителем или другим должностным лицом банка в базу данных о вкладчиках заведомо ложных сведений -

  • наказывается штрафом от восьмисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. То же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

  • наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Внесение руководителем или другим должностным лицом банка в отчетность, представленная в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, заведомо ложных сведений -

  • наказывается штрафом от восьмисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

4. Умышленное повреждение или уничтожение руководителем или другим должностным лицом банка базы данных о вкладчиках или совершения действий, которые делают невозможным идентификацию вкладчика по информации, имеющейся в базе данных о вкладчиках, или совершение действий, следствием которых является незаконное увеличение суммы расходов Фонда гарантирования вкладов физических лиц , связанных с выводом банка с рынка, либо делают невозможным начало осуществления выплат средств вкладчикам неплатежеспособного банка в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", -

  • наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Статья 220-2. Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения

1. Внесение изменений в документы или регистров бухгалтерского учета или внесения в отчетность финансового учреждения заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, обязательства, имущество учреждения, в том числе находящегося в доверительном управлении, или о финансовом состоянии учреждения, или подтверждения такой информации , предоставление такой информации Национальном банке Украины, опубликованные или раскрытие информации в порядке, определенном законодательством Украины, если эти действия совершены с целью сокрытия признаков банкротства или устойчивой финансовой несостоятельности или оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у финансового учреждения лицензии или признания ее неплатежеспособной, -

  • наказываются штрафом от восьмисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Статья 221. Незаконные действия при банкротстве (Статья 221 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 222. Мошенничество с финансовыми ресурсами

1. Предоставление заведомо ложной информации органам государственнойвласти, органам власти Автономной Республики Крым или органам местного самоуправления, банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогов в случае отсутствия признаков преступления против собственности -

  • наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или причинили крупный материальный ущерб, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 222-1. Манипулирования на фондовом рынке

1. Умышленные действия должностного лица участника фондового рынка, имеют признаки манипулирования на фондовой бирже, установлены согласно закону о государственном регулировании рынка ценных бумаг, которые привели к получению профессиональным участником фондового рынка или физическим лицом или третьими лицами прибыли в значительных размерах, или избежания такими лицами ущерба в значительных размерах, или если это причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они повлекли тяжкие последствия, -

  • наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. Значительным размером в настоящей статье считается размер, который в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Значительной ущербом в настоящей статье считается вред, который в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

3. Тяжелыми последствиями в этой статье считается вред, который в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан ".

Статья 223. Размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска (Статья 223 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 223-1. Подделка документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг

1. Внесение уполномоченным лицом в документы, представляемые для регистрации выпуска ценных бумаг, заведомо ложных сведений, если это причинило значительный материальный ущерб инвестору в ценные бумаги, -

  • наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

Примечание. Ущерб, предусмотренный настоящей статьей, считается значительным, если он в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 223-2. Нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

1. Невнесения должностным лицом эмитента или профессионального участника фондового рынка изменений или внесение заведомо недостоверных изменений в систему реестра владельцев именных ценных бумаг или к системы депозитарного учета, а равно иное нарушение порядка ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, если оно привело к потере системы реестра (ее части), -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 224. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг

1. Изготовление в целях сбыта, сбыт или использование иным образом поддельных негосударственных ценных бумаг -

  • наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены повторно или если они причинили крупный материальный ущерб, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями Первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой или если они причинили особо крупный материальный ущерб, -

  • наказываются штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. Повторным в статье 224 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 199 Уголовного Кодекса Украины.

2. В соответствии с настоящей статьей материальный ущерб считается крупным, если он в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а особо крупным - который в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 225. Обман покупателей и заказчиков (Статья 225 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 226. Фальсификация средств измерения (Статья 226 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 227. Выпуск или реализация недоброкачественной продукции

Выпуск на товарный рынок или иная реализация потребителям недоброкачественной, то есть не соответствующей установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям, или некомплектной продукции и товаров, если такие действия совершены в крупных размерах, -  

  • наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Под выпуском или реализацией недоброкачественной продукции, совершенными в крупных размерах, следует считать размеры, превышающие триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 228. Принуждение к антиконкурентным согласованных действий (Статья 228 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 229. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара

1. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, либо иное умышленное нарушение права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном размере, -

  • наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением  соответствующей продукции и орудий и материалов, специально использовались для ее изготовления.

2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, специально использовались для ее изготовления.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или организованной группой, либо если они нанесли материальный ущерб в особо крупном размере, -

  • наказываются штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

Примечание. Материальный ущерб считается причиненным в значительном размере, если его размер в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном размере - если его размер в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а причиненный в особо крупном размере - если его размер в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 230. Нарушение антимонопольного законодательства - исключена на основании Закона N 669-IV от 03.04.2003

Статья 231. Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

Умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью разглашения или другого использования этих сведений, а также незаконное использование таких сведений, если это нанесло существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, - 

  • наказываются штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статья 232. Разглашение коммерческой или банковской тайны

Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если оно совершено из корыстных или иных личных побуждений и причинившее существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, -

  • наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 232-1. Незаконное использование инсайдерской информации

1. Умышленное незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к инсайдерской информации, а так же предоставления использованием такой информации рекомендаций относительно покупки или отчуждение ценных бумаг или производных (деривативов), если это привело к получению лицом, совершившим указанные действия, третьими лицами необоснованной прибыли в значительном размере, или избежания участником фондового рынка или третьими лицами значительных убытков, или если это причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, -

  • наказываются штрафом от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Совершение с использованием инсайдерской информации на свою пользу или в пользу других лиц сделок, направленных на приобретение или отчуждение ценных бумаг или производных (деривативов), к которым относится инсайдерская информация, если это привело к получению лицом, совершившим указанные действия, третьими лицами необоснованной прибыли в значительном размере, или избежания участником фондового рынка или третьими лицами значительных убытков, или если это причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, -

  • наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права нанимать определенные должности или заниматься  определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если такие действия повлекли тяжкие последствия, -

  • наказывается штрафом от пяти тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Действия, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены организованной группой, -

  • наказываются штрафом от восьми тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание: 1. Значительным размером (значительным ущербом, в значительной ущербом) в этой статье считается размер (ущерб, вред), который в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Тяжелыми последствиями в этой статье, если они состоят в причинении материального ущерба, считаются такие, которые в тысячу и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

3. Под лицами, которые совершили действия, предусмотренные настоящей статьей, понимаются: должностные лица эмитента, включая те, которые были должностными лицами эмитента на момент ознакомления с инсайдерской информацией; лица, имеющие доступ к инсайдерской информации в связи с исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей или договорных обязательств независимо от отношений с эмитентом, в том числе сотрудники профессиональных участников фондового рынка; государственные служащие, которым известна инсайдерская информация результате выполнения ими должностных (служебных) обязанностей; лица, ознакомились с инсайдерской информацией неправомерным путем; аудиторы, нотариусы, эксперты, оценщики, арбитражные управляющие или другие лица, выполняющие предоставленные законом публичные полномочия.

Статья 232-2. Сокрытие информации о деятельности эмитента

1. Непредоставление должностным лицом эмитента инвестору в ценные бумаги (в том числе акционеру) на его письменный запрос информации о деятельности эмитента в пределах, предусмотренных законом, или предоставление ему недостоверной информации, если это причинило инвестору в ценные бумаги (в том числе акционеру) материальный ущерб в значительном размере, -

  • наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на  срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные повторно, -

  • наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать  определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. В этой статье материальный ущерб считается причиненным в значительном размере, если его размер в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 233. Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества

1. Приватизация государственного, коммунального имущества путем занижения его стоимости путем определения его способом, не предусмотренным законом, или использования поддельных приватизационных документов, а также сама приватизация имущества, не подлежащего приватизации согласно закону, или приватизация неправомочным лицом -

  • наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло незаконную приватизацию имущества государственной или коммунальной собственности в крупных размерах или совершено группой лиц по предварительному сговору, -

  • наказывается штрафом от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Крупным размером, предусмотренным в настоящей статье, признается незаконная приватизация имущества на сумму, в тысячу и более раз превышающую не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 234. Незаконные действия относительно приватизационных бумаг (Статья 234 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)

Статья 235. Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшему использованию (Статья 235 исключена на основании Закона N 4025-VI от 15.11.2011)